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其时方位:主页亲办案子 → 文某理财不小心丢失上千万数额特别巨大延聘牛律师安排程先华律师、潘效辉律师介入维权止损并特别授权律师署理其提出有关欺诈罪案的报案、指控、索赔等事宜
文某理财不小心丢失上千万数额特别巨大延聘牛律师安排程先华律师、潘效辉律师介入维权止损并特别授权律师署理其提出有关欺诈罪案的报案、指控、索赔等事宜
收案日期:2016/06/17  来历:牛律师刑事辩解网  阅览次数:1612次
[中心提示]文某根据对朋友的信赖而屡次出资其推介项目并累计投入800多万元,到案发本息累计逾千万元。收不回钱的文某无法延聘律师维权。经律师查询发现,本来的出资纯属骗局。在尽力取证之余,程先华律师、潘效辉律师也力求通过刑事报案追查嫌疑人的刑事违法职责与追赃的办法以及民事立案追查其民事补偿的办法,为文某维权。受刑事违法被害人或许被害单位的托付,署理其追回因违法所遭受的丢失、帮忙侦办机关抄获嫌疑人及调取根据等,也是本律师团队的特长事务之一。
案 号
 牛律师刑辩事例第65号
承办律师
  程先华 潘效辉
关 键 字
 欺诈罪 合同欺诈罪 贪婪罪 纳贿罪 纳贿罪
底子案情

详情请参阅辩方定见傍边的报案材料内容
律师办案

通过律师前期的查询取证,现已获取满足的根据,现已报案处理。

为多渠道保护文某的合法权益,现律师并收拾根据材料,着手民事诉讼事宜。

控方定见
暂无
辩方定见

文某理财不小心丢失上千万数额特别巨大,特延聘牛律师安排程先华律师、潘效辉律师介入维权止损并特别授权律师署理其提出有关欺诈罪(合同欺诈罪)案的报案、指控、索赔等事宜,全权处理本案。


附件:报案材料(限于篇幅,仅供给部分内容供剖析、参阅、研讨等)


被害人底子情况:文某,男,汉族,XXXX年XX月XX日出世,身份证号码XXXXXXXXXXXXXX,住址深圳市罗湖区XXXXXXX室,作业单位:深圳布吉,联络办法:XXXXXXXXXXX。

嫌疑人底子情况:嫌疑人共3人。
嫌疑人1:风某,男,汉族,XXXX年XX月XX日出世,其身份证号码XXXXXXXXXX,身份证住址深圳市罗湖区XXXXXXXXXX502。作业单位:XX银行深圳分行,原联络电话:XXXXXXXX(自8月底已联络不上)。
嫌疑人2: 删某,女,XXXX年XX月XX日出世,原户籍所在地山东省XXXX人,身份证号码XXXXXXXXXX。作业单位:深圳XXX海关,联络办法:XXXXXXXX。嫌疑人1与嫌疑人2,系夫妻联络,XXXX年X月XX日挂号成婚。
嫌疑人3:易某,男,汉族,XXX年X月XX日出世,身份证号码XXXXXXXXXXX,身份证住址深圳市罗湖区XXXXXXXX房。作业单位:XXXX银行深圳分行,联络电话:XXXXXXXXX。

被害人被欺诈的现实通过:
2009年,文某到XX银行深圳市分行处理事务时,知道其时为该行中小企业部职工的风某、易某。期间逐渐了解并有来往,但均未触及资金买卖。知道之后,风某不断奉告文某:其爸爸妈妈均是XX银行的原高档处理人员,父亲是XX银行深圳分行副行长,母亲是XX银行深圳分行人事处处长,在银行体系有丰厚的人际联络,爸爸妈妈名下有4套房子,经济才能很强。其妻子删某为深圳XX海关公务员且两夫妻名下也有多套房子,自己经济条件优胜。其岳父岳母别离是法院、医院的人员,实力也很强等。
2012年开端,风某打着XX银行深圳市分行中小企业部的名义,开端以银行需求做过桥生意为由向文某借钱,这以后又以需求出资内蒙古钼矿生意和珠宝生意之名,不断的向文某添加告贷数额。风某一起标明:其出资的项目是该银行领导出头着手的项目,由风某出头借钱,由易某供给担保,并言之凿凿项目是整个银行团队在做,是没有任何危险的。
出于对风某家庭布景的信赖,以及对XX银行中小企业部的信赖,以及风某对文某告贷利息的许诺,文某因而信赖风某及银行并不断的付出告贷。截止2014年7月25日,经对账计算,风某已骗得文某8,610,900元。在此期间,文某一向要求风某给出过桥生意、炒房生意以及出资钼矿、珠宝生意的文件和材料等,并要求现场检查,而风某均以没时刻、银行领导会担保项目等各种理由搪塞延迟文某的要求。
2014年7月25日,文某为了确保自己的权益,找到风某并与其核对悉数账目并签署承认并由担保人易某对其作了全额担保,应风某的要求,文某赞同再给风某一月时刻筹集资金归还告贷,但时至8月25日风某仍未还款。文某屡次追讨但风某仍以各种理由推脱,直到9月初,文某再也联络不优势某。
这以后,文某了解到:风某、易某均已被XX银行解雇;XX银行深圳分行中小企业部并无风某一切的集体出资项目和生意等。

被害人以为:风某、易某二人,作为XX银行职工虚拟资金短期拆借事务,并许以高息报答,给熟人挖下骗局,欺诈朋友的资金,已涉嫌欺诈罪。
1、风某巧立名目虚拟银行资金短期拆借事务
经文某向XX银行核实:一方面,银行规则其职工不能从事与资金有关的事务;另一方面,该行领导也没有参与客户进行炒房、出资钼矿、珠宝等生意。而风某两年来却一向跟文某说:有炒房、出资钼矿、珠宝等生意,银行领导也在出资,风某自己也在出资,因钱不行因而要文某出资。后来,风某又说领导退股,其想收买股份,因而要文某不断拿钱给他。再后来,其又说,深圳XX珠宝要上市,内部职工可以购买股份,因而又向文某要钱。仗着个人为银行职工的身份,以各种出资的名义屡次虚拟假造现实隐秘本相,显着是欺诈行为。
2、风某冒用银行领导的名义欺诈文某的产业
风某虚拟出资项目为欺诈行为,而更严峻的是:风某运用其为银行作业人员的便当,冒用银行领导的名义与文某商定假出资意向,并以签定借单等办法掩盖其欺诈行为,而银行并未有相应的出资项目,也无相应的托付授权给风某。
3、风某虚拟现实宣称:其家人知悉并乐意以家庭布景及家庭经济才能等为出资做确保,增强其可以实行告贷许诺的假象,利诱麻木被害人持续出资
风某屡次奉告文某,其爸爸妈妈均为银行原退休高管,其妻子为海关作业人员,其爸爸妈妈名下稀有套房产,妻子名下也有房产,宣称其家人均知道告贷并赞同作为担保。而经文某执行:其家人并不知道风某的告贷,也无从供给确保,直至现在对文某避而不见,也不奉告风某的下落。风某虚拟现施行为,显着是欺诈行为。
4、风某以供给成婚证为幌子制作其老婆知悉告贷事宜,利诱出资人
现实上,虽然其与删某之间系夫妻联络,但经文某核实:删某标明其现已与风某离婚(2014年8月11日离婚)并且关于风某的告贷不知情。风某假造现实或为躲避被追查刑责而成心与删某离婚以保住其欺诈的金钱,现风某下落不明,其离婚之举更证明其不合法占有别人产业的成心。
5、风某再度收受文某给付的产业后逃匿
2014年7月1日,风某持续以出资的名义向文某告贷,而文某因对其的信赖一次性付出其200万元。7月15日许诺还款期限到期而风某却迟迟无钱归还。感受到危险的文某即要求风某从头承认悉数告贷并责令确保人做保。这以后风某并未还款直至下落不明。风某在逃跑之前不合法收受别人大笔资产而逃匿的行为,显着是欺诈行为。
6、风某以付出小额利息手法,拐骗文某付出不断资金,欺诈巨额金钱
自开端告贷,风某即时断时续的付出文某利息,以至于令文某麻木大意从而在其再三的诱惑和麻木之下,不断的投入巨款。而风某正是运用自己银行的身份、家庭的布景等掩盖,以银行项目为诱导,以签定合同为幌子,以付出小额利息为钓饵,不断的行欺诈之实。实践上,风某的行为单纯的讲便是以小广博,不断的欺诈熟人的金钱。
7、风某为银行普通职工,其名下产业不足以确保其实行与文某的合同
无法之际,文某查询了风某的产业,而其名下并无产业可供执行。其在自身无才能实行合同的情况下,也无对应的产业实力的情况下,隐秘本相且不断的假造现实,拐骗文某的巨款,显着是欺诈行为。
8、风某以离婚的办法藏匿产业,其不合法占有产业不还的意图昭然若揭。
据了解,2014年8月11日,自知无才能归还的风某与其妻子删某离婚,而这间隔其最后向文某告贷200万元仅一个月时刻。其在失踪前以离婚的办法搬运产业的行为,以彻底戳穿其欺诈的现实。
9、据了解,风某欺诈案还有其他很多被害人
据了解,风某还有从其他了解的朋友傍边别离告贷200万元,相同也是以出资为幌子,而其他被害人也相同联络不优势某。一起,风某仅有的一套房子已被数名被害人查封扣押,这一现实标明风某案有更多的被害人,也证明风某一向以来,以自己的身份为保护撮合确保人来麻木被害人,进行一系列名为出资实为欺诈的违法活动。
10、风某以高额利息为钓饵,以口头和书面告贷合同、借单的办法,骗得身边朋友等的很多资金。
据了解,风某对外宣称的利息为每月6分,已严峻的超越银行同期利息,且其高额利息已严峻的影响了被害人的判别。而风某也正是以高额的利息为钓饵,不断的诱惑被害人投入巨款以到达欺诈更大的资金的意图。现实上,本案文某之所以两年时刻都没有识破风某的欺诈狡计,也正是由于其付出利息的虚伪行为的欺诈。
综上,风某以不合法占有为意图,以虚伪的合同和借单为幌子,以身份及家庭等为掩盖,采纳虚拟现实和隐秘本相的欺诈手法,骗得文某的资产且数额巨大,案发后逃匿,风某的行为已是严峻的违法行为。

易某作为XX银行的职工,也是风某的搭档和风某一切对文某告贷的担保人,而根据以下现实理由:本案易某也是风某欺诈行为的共犯之一,应同时追查其刑事违法职责:
1、易某明知银行无出资钼矿、珠宝生意及其他过桥生意而成心隐秘现实
据了解,易某标明其银行并无风某宣称的各种短期资金拆借生意,而其在担任风某的确保人之前,也便是说其是了解所谓出资案实情且没有自动奉告文某的。其这种隐秘本相的行为,便是欺诈行为。且易某作为银行的职工,其应该知道该行是否有风某宣称的出资项目,而易某在明知没有的情况下却仍帮人担保掩盖的行为,愈加证明了其也有欺诈的意图。
2、易某隐秘担保之初已离婚的现实且假造妻子知悉担保且乐意承当职责的现实,导致文某信赖风某及易某的经济实力以至于丢失急剧加大。
经了解,易某在2012年已与妻子离婚。而担保其时,易某却宣称其夫妻均为银行职工且爱情杰出,夫妻二人均知晓担保事宜且能承当担保职责。且迄今为止,二人对外仍以夫妻自居。风某逃匿之后,文某才了解到易某实践已离婚的现实,更为严峻的是其作为担保人的时分是离婚的状况。正是易某隐秘已离婚的现实,造成文某以为易某配偶具有担保才能才再三的给风某钱。
易某假造婚姻联络杰出且家庭产业满足担保的现实,以确保人的办法为幌子,替风某掩盖违法现实并导致文某丢失的严峻扩展,其难逃欺诈法网
3、易某无经济才能归还巨额债款却做担保,实为替风某掩盖违法现实
据了解,易某不光早已离婚且其名下仅有一套按揭房产,底子无才能承当确保职责。加之其现已离婚,其愈加的无才能实行确保职责。在无相应数额的资产可供担保的前提下,易某却违背现实再三担保,其隐秘现实的行为也是欺诈。
4、易某与风某系银行搭档联络,具有合谋欺诈的条件和便当
易某、风某为银行搭档联络,其十分了解银行项目,也十分了解风某的所谓出资项目及其经济状况等。而案发后出现的现实,与二人最初许诺的现实彻底不一致。易某作为风某的搭档也是其金钱的担保人,其不奉告文某现实本相以削减文某的丢失不符合常理,反而再三的进行担保,其行为愈加的不符合正常经济来往中担保的逻辑,实践上是在进一步隐秘其与风某是一起欺诈的现实,恳请同时追查易某的欺诈违法职责。

删某作为风某的妻子,其关于欺诈的发作有严峻职责,也或许现已涉嫌严峻的一起违法,恳请公安机关同时追查。
删某作为风某的妻子且是海关公务人员,其有职责有职责监督其老公的行为依法有序。而在长达两年的时刻里,删某关于老公的欺诈行为应是知情的,原因在于风某的大举欺诈行为,不光对外供给夫妻两边的成婚证件,并且长达两年的时刻里均是以夫妻两边的名义进行。
删某作为公职人员,作为执法人员,其自身即有职责有职责处理和催促自己的家人遵纪守法。而现如今,其老公风某做出如此严峻的违法行为,其应当当即合作警方的查询并当即承当被害人的丢失补偿职责。

而XX银行深圳分行、中小企业部及其相关领导,明知职工或许在施行违法而成心庇护纵容或无视不睬,其关于本案的发作也难辞其咎。
风某、易某为银行职工,两年来遥相呼应施行违法,银行不或许不知道。而根据文某陈说,其两年来一向在XX银行深圳分行中小企业部与风某、易某交流所谓的事务事宜,对此整个银行、其间小企业部及领导均知情。而身为银行职工,法令规则不允许其从事其他与作业无关的事务。而作为银行及其领导,明知职工在进行违法乃至违法活动却听之任之,关于广阔受害者来说,真实难辞其咎。对此,该银行的宁某、清某、镇某等人是知情的,也有或许也参与了风某、易某的行骗行为,恳请同时立案追查。

根据以上现实,自己特请公安机关依法查处风某、易某、删某及XX银行深圳分行及其有关领导的违法违法行为并追查骗子的法令职责,并恳请依法追回被害人的丢失!
此致
深圳市公安局
                                       
被害人(报案人):
                                             
年    月    日

附:报案根据材料清单。
争议焦点
暂无
办案成果
暂无
办案总结
暂无
相关法条

刑法

第二百六十六条 【欺诈罪】欺诈公私资产,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或许控制,并处或许单处分金;数额巨大或许有其他严峻情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处分金;数额特别巨大或许有其他特别严峻情节的,处十年以上有期徒刑或许无期徒刑,并处分金或许没收产业。本法还有规则的,依照规则。

第二百二十四条 【合同欺诈罪;安排、领导传销活动罪】有下列景象之一,以不合法占有为意图,在签定、实行合同过程中,骗得对方当事人资产,数额较大的,处三年以下有期徒刑或许拘役,并处或许单处分金;数额巨大或许有其他严峻情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处分金;数额特别巨大或许有其他特别严峻情节的,处十年以上有期徒刑或许无期徒刑,并处分金或许没收产业:

()以虚拟的单位或许冒用别人名义签定合同的;

()以假造、变造、报废的收据或许其他虚伪的产权证明作担保的;

()没有实践实行才能,以先实行小额合同或许部分实行合同的办法,拐骗对方当事人持续签定和实行合同的;

()收受对方当事人给付的货品、货款、预付款或许担保产业后逃匿的;

()以其他办法骗得对方当事人资产的。

第二百二十四条之一 安排、领导以推销产品、供给服务等经营活动为名,要求参与者以交纳费用或许购买产品、服务等办法取得参与资历,并依照必定次序组成层级,直接或许直接以开展人员的数量作为计酬或许返利根据,诱惑、钳制参与者持续开展别人参与,骗得资产,打乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或许拘役,并处分金;情节严峻的,处五年以上有期徒刑,并处分金。

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