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金融违法组织案例库
牛律师刑事辩解团队拿手处理发生在金融活动过程中违背金融管理法规,损坏金融管理次序,依法应受惩罚处分的行为的金融违法案子比如:钱银、各种金融票证、有价证券、信用证、信用卡等金融违法案子;并强势介入深圳现在线上付出、网络信贷等金融服务中互联网付出、移动付出、P2P等多个范畴呈现如洗钱违法案子、银行卡违法案子、不合法集资违法案子、不合法证券违法等新式刑事违法案子。其间深圳宝矿电子商务有限公司被控不合法集资罪,刘普通、程先华律师出庭辩解,终究改动罪名为不合法经营罪,取得轻判;贾岚律师承办的深圳电贸通科技有限公司网上出售电子商务平台软件,被控组织领导传销活动罪 ;以及某闻名小额贷款公司不合法吸收大众存款罪等互联网金融违法案子。
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张某某不合法吸收大众存款469如果审判处一年
收案日期:2013/09/20  来历:牛律师刑事辩解网  阅览次数:923次
[中心提示]被告人张某某2013年1月14日因涉嫌犯集资欺诈罪被广州市天河区公安机关捕获,暂时羁押于广州市天河区看守所,同年1月22日被广州市天河区公安局刑事拘留。同年2月28日因涉嫌犯不合法吸收大众存款罪经广州市天河区人民检察院同意由广州市天河区公安局依法执行逮捕。广州市天河区人民检察院以犯集资欺诈罪指控被告人张某某,主张法院判处当事人八年有期徒刑。后经辩解人刘普通律师介入,终究判处有期徒刑一年。
案 号
 (2013)牛刑初字第68号
承办律师
  刘普通 程先华
关 键 字
 集资欺诈罪 广州市天河区人民检察院
根本案情

201年3月4日,被告人张某某受某某公司法人代表王某某(另案处理)指使,与王某(在逃)一同从抚顺到广州,协助王某某在广州市注册建立某某公司,担任人为王某某,经营范围为葡萄栽培,技术推广,农业信息咨询。并租借某名园21007室作为公司居处。王某某组织被告人张某某担任该公司日常事务和财政,李某(具体情况不明,在逃)担任该公司集资事务,集资所得金额王某某分52%,李某分48%。之后,该公司在没有通过国家相关部分依法同意的情况下,以公司出产需求资金为名,向社会揭露宣扬,以高息为钓饵,选用假贷方式向广州区域不特定191名被害人不合法吸收资金合计人民币469万元。除交给被害人利息合计547500元,红包合计262490元外,其他资金均被王某某、李某浪费,共形成被害人丢失380余万元无法追回。

控方定见

被告人张某某违背国家金融管理法令规则,未经有关部分依法同意,以高息为钓饵,向社会揭露宣扬,向社会大众吸收资金469万元,形成被害人直接经济丢失380余万元,情节严重,其行为已构成不合法吸收大众存款罪。被告人张兰芝犯不合法吸收大众存款罪,事实清楚,定性精确,依据的确、充沛

辩方定见
本案系单位违法,被告人张某某系公司直接责任人员,公诉机关以自然人违法申述,对被告人张某某不符合法令规则,应当按照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规则,以不合法吸收大众存款罪,对单位科罪处分。
办案成果

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被告人张兰芝犯不合法吸收大众存款罪,判处有期徒刑一年,并处分金五万元。

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