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金融违法组织案例库
牛律师刑事辩解团队拿手处理发生在金融活动进程中违背金融管理法规,损坏金融管理次序,依法应受惩罚处分的行为的金融违法案子比如:钱银、各种金融票证、有价证券、信用证、信用卡等金融违法案子;并强势介入深圳现在线上付出、网络信贷等金融服务中互联网付出、移动付出、P2P等多个范畴呈现如洗钱违法案子、银行卡违法案子、不合法集资违法案子、不合法证券违法等新式刑事违法案子。其间深圳宝矿电子商务有限公司被控不合法集资罪,刘普通、程先华律师出庭辩解,终究改动罪名为不合法运营罪,取得轻判;贾岚律师承办的深圳电贸通科技有限公司网上出售电子商务平台软件,被控组织领导传销活动罪 ;以及某闻名小额贷款公司不合法吸收大众存款罪等互联网金融违法案子。
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不合法欺诈仍是合法融资?为何从法院退回检察院再退回公安局终究撤案?
收案日期:2011/10/19  来历:牛律师刑事辩解网  阅览次数:1282次
[中心提示]B厂老板融资达百万,工厂封闭债难还险成欺诈犯!公诉机关嫌犯各执一说,是憎恶罪犯仍是无辜受害者?妻子大难临头勇赴救,为君出生入死世人为之动容!际唐所律师狗仗人势,合理保护私权成功逼退公权!
案 号
 【2011】牛刑初字1003号
承办律师
  刘普通 程先华
关 键 字
根本案情

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xml:namespace prefix = "st1" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />2011222,湖北某州市XXX公安分局提起公诉,指控广东某市C电器厂法人代表张某涉嫌欺诈。与之相反,张某的家人则坚持以为张某应属合法融资不善,是因工厂封闭才导致债款难还,实属一般经济胶葛。

 

   那么,张某究竟是成心不合法欺诈,仍是合法融资不善?

事情原委20087月,湖北某公司A着手预备4500/年的多晶硅项目建造,因资金缺口大,该公司在我国产权买卖网发布项目融资信息。香港某公司B取得信息后与A公司取得联络,并与A公司达到协议:B公司为A公司代做所谓项目融资“商业计划书”,A公司付出15万元(总费用30万,过后再给15万)给B公司。925B公司曾某介绍,A公司毛总和孔总在深圳与“融资人”洪某某洽谈了融资事宜。随后,A公司邀洪某某到某州实地考察,洪某某谎报能够为A公司融资16亿。

 

    11月份,洪某某找到某市C电器厂老板张某,让其帮助给A公司融资5000万,并表明能够让A公司付出一笔费用(操作费100万)给C电器厂,C电器厂老板张某经归纳考虑后赞同协作。原因在于:在此之前,张某运营的C电器厂为应对金融危机,拟更新出产流水线,紧缩本钱,改善效益,已与香港D集团达到融资8000万美元的协议,并且金钱将在两边协议签署后一个月内付出。可巧的是:台湾人洪某某经朋友介绍知悉了C电器厂的融资信息,而湖北A公司刚好也需求资金开展新式项目……所以,经洪某某穿针引线,2008122A公司与张某C电器厂达到协作意向:张某向A公司出资5000万元,获利分红。为支撑C电器厂进行融资作业和正常费用开支,A公司遂向C电器厂付出100万元操作费用。C电器厂亦赞同以“向A公司告贷100万,于一个月后偿还110万的告贷协议”的名义处理该金钱。不料,2008年经济危机全面迸发,广东滨海企业批量性资金链断裂,融资源头香港D集团忽然撕毁协议,然后直接导致C电器厂无法实行对A公司许诺,胶葛由此演出……

 

    201115,湖北某州市XXX公安分局以为,经A公司屡次追讨,张某仍未偿还所欠A公司的告贷,其行为涉嫌欺诈。张某遂被批准逮捕羁押于某州市榜首看守所。同年2月,张某被以涉嫌欺诈罪的罪名申述。与之相反,张某的家人仍坚持以为张某没有虚拟现实、没有隐秘本相,没有以不合法占有别人财物为意图,并且C电器厂一直乐意偿还A公司告贷,并且C电器厂在破产清算产业期间自动致律师函A公司,告诉其参加清算程序,恰恰是无辜受害者。

律师办案
控方定见

某州市XXX公安分局一方面以为张某所运营C电器厂200811月已负债运营,常常拖欠工人工资,接近封闭不具有融资5000万的实力;另一方面,根据A公司所述受害状况,以为张某成心言过其实,与洪某某狼狈为奸,将所骗的100万元分赃,35万给洪某某,65万据为己有,没有活跃为A公司融资,亦没有及时偿还A公司欠款,因而判定张某涉嫌欺诈。xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

辩方定见

张某以为他自己及A公司均是受害者:2008C电器厂需融资开展节能灯项目,经过中介知道了香港D集团董事张某红,9月两边签订协议,D集团许诺协议后30天有8000万美金到C电器厂账户。恰巧此刻洪某某联络到C电器厂要求其为A公司融资5000万,并表明A公司可提早为此付出一笔操作费。C电器厂张某考虑到不日将有8000万到账,便赞同洪某某牵线,乐意为A公司融资5000万。两边协议30天内假使融资款不到账,C电器厂张某偿还110万给A公司。后因与D集团融资8000万的事务失利,加之20097月,C电器厂中止出产,导致C电器厂张某后期无力偿还A公司欠款。A公司遂报案至公安局。xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

   关于公安机关的控诉理由,张某以为:其一,C电器厂从1992年开展到2009年,是一步步开展壮大起来的,因2008年金融危机导致厂内资金短缺是现实,可是C电器厂其时并未拖欠工人工资,并且财物和负债根本相等。何况,20089C电器厂法人张某托付某评价公司对自居别墅进行了价值评价,评价价为1073万元,预备套现为厂渡过难关。加之有D集团许诺的8000万支撑,其时能够融资5000万。其二,自己与欺诈犯完全南辕北辙。自己是经过合法途径用自己和企业的实在身份处理了告贷手续,自己有权分配100万借来的资金,不能说这是赃物!何况其时签了欠据,就阐明有借有还。难以还清A公司欠款,的确是因自己融资决议计划不小心所造成的,但肯定不是成心为之。其三,本案真实的欺诈犯是中介人洪某某等人。
争议焦点

抵触:成心违法仍是无辜受害?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

办案成果

    博弈:公权力的合理退让与私权力的合法保护

    经律师一番辛苦奔波并递送律师定见书,湖北某州市曾都区人民法院以为本案的确现实不清,主张曾都区人民检察院撤回申述。经曾都区委政法委和谐决议,由检察机关向法院提出撤诉定见书,xml:namespace prefix = "st1" />20111019法院将这起案子予以撤诉,案子退回检察院,终究由检察院退回给湖北某州市XXX公安分局,由公安分局改变强制措施,对张某取保候审。xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

办案总结

感动:夫妻本是同林鸟,大难临头勇赴救!

   人们常说夫妻本是同林鸟,大难临头各自飞。作为律师,更是见过太多妻离子散,亲情变节。可是本案被告人张某的妻子红却是“大难临头勇赴救”,用其坚强的毅力和不服输的精力书写了让人回肠荡气的感动,让律师们为之动容!!

   

   不慌不乱,镇定沉着!

   张某的妻子红在灾祸临门之时,没有自乱阵脚,而是达观旷达,成为张某的精力支柱。她在5月寄给张某的信中说“人生旅途有顺景、逆景,悲欢离合,悲欢离合和生老病死。只需自己做的事心安理得就行了,至于命运怎么,咱们骑驴看场本,走着瞧!”“死缺乏惧,便是到天南地北,我也要把委屈洗清,人能够一无一切,但不能子孙后代跟着受辱。”在6月寄给其夫的信中又说“我什么都不怕,最怕家人的身体出问题。我什么都不忧虑,最忧虑的是您不留意珍重自己。不管怎样,咱们要信赖头上有彼苍!!”xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

   不悲不叹,活跃解救!

   红在张某被抓之后,没有自艾自怜,而是活跃解救,合作律师活跃寻觅人证、依据等,并学习欺诈与经济胶葛等法令知识与其夫讨论,实属难能可贵,可谓当事人的榜样!!红对其夫说“要理解自己案子的性质,走出不安的心魔。为此,我要就欺诈罪与经济胶葛的差异与你一同讨论……” ,所谓“假的真不了,真的假不了!”正是因为活跃了解案情,并最大极限供给真凭实据、活跃地合作律师的作业,才使其夫幸免于难,这值得一切当事人学习。

 

   【辩解亮点】
   刘普通律师、程先华律师担任张某的辩解人,自接本案起就没放松过,前前后后往复某州、武汉、深圳十数次,所阅历的种种自不待言,至今想来仍心有余悸。一方面,是当事人殷切期望的目光和陈妻浸透泪水的厚意,让人难以抵抗、无理由孤负、只能全神贯注,全力赴救;另一方面,是办案地某州的种种波折惊险甚至收到“白刀子进红刀子出”的无情威吓,让常人心生害怕和畏缩。


   大众头上有彼苍,律师手里有柄正义剑,要害时刻要敢干、会干、快干,挥剑斩全国荆棘,仗义为大众执言!刘凡律师、程先华律师便是敢“冒全国之大不韪”,舍阴险波折于不管,专心只想做为张老板洗清不白之冤的剑客!

 

   检测:律师敢否“冒天全国之大不韪”?!

   世人皆知我国社会向来是官大于民,敢质疑公权力的威望?在平头大众那里自是想也不敢想的事。可是,作为律师,作为法治社会的建造者,当公权力侵犯了私权力的合法权益,是惧怕公权力的镇压仍是捐躯护法?际唐律师事务所的代理律师们坚决果断的挑选了后者,因为他们深信法令至上和正义光芒。在法令面前站不住脚的,毫无疑问地要被前史所扔掉。

 

   高手过招之一:质疑:某州并无案子统辖权 !

   湖北某州市既不是违法地,也不是违法嫌疑人居住地,对本案没有统辖权。他们尖利的指出,根据法令规则,刑事案子由违法地公安机关统辖。本案100万元告贷是确认统辖权的要害,无论是从犯意的产生地、违法行为的施行地,仍是违法成果的发生地来看,案子均在广东省而不是湖北省,详细办案机关要么是广州市,要么是某市,不或许是某州市。也便是说,假如本案以刑事案子立案侦办,依法首要应由广东省的公安机关统辖。

此外,因张某及其运营企业住所地均在广东省某市,根据法令“假如由违法嫌疑人居住地公安机关统辖更为适合的,能够由违法嫌疑人居住地公安机关统辖”之规则,本案由某市统辖更为适合,更易于查清违法现实。

因而代理律师强烈呼吁,检察院作为国家法令监督机关,如发现公安机关违法办案,在审查申述阶段应该将檀卷退回侦办机关并主张公安机关移交有统辖权的公安机关。

   

   高手过招之二:选择:律师敢否拆穿公权力的不端!

   面对公权力的僭越,律师是否具有大无畏的气魄,拆穿其坏处?刘普通律师、程先华律师出具的律师定见书给予了铿锵有力的答复:

   首要,高度置疑曾某(B公司)、洪某某、张某红(D集团)三方一起设欺欺诈局栽赃C电器厂和A公司。现实上,C电器厂与A公司均是受害者,而公安机关紧抓张某一人,此举有办情面案之嫌!根据如下:(1)在A公司尚不知晓C电器厂之前,就早已知道所谓融资的中介方亦是本案欺诈与否的要害人物曾某和洪某某;另一方面,只是是曾某介绍,A公司即信赖了洪某某并邀其2人一起赴某州实地考察。试想:出资如此巨大的多晶硅项目,A公司未充沛查询即信赖了来自香港和台湾的两位异地生疏人士,A公司之行为怎是坦率一词能够解说的!更何况:在两边赴广州签约时,为何近在咫尺,A公司却不去实地考察C电器厂呢?换句话说:A公司毛总和孔总如此信赖这二人融资才能的根据在哪里?从时刻开展次序而言,明显曾某、洪某某早就相识,甚至于数年前或许就已联络好怎么详细安插骗局“操作”栽赃商场经济中的融资主体。审视A公司融资进程,不能否定该公司的确是受害者,但在未查清融资进程要害人物曾某和洪某某所谓何许高人的基础上,是不能只是截取本案另一受害者C电器厂及张某的所作所为片面确定其涉嫌欺诈罪的。(2)曾某、洪某某、张某红一起设骗局栽赃A公司和C电器厂,张某为受害者之一。(3)据了解,在与A公司签约的2008年12月2日,C电器厂的财物总额远大于负债总额,完全有才能偿还A公司一百万告贷。本案律师以为,只是因为决议计划不谨慎就以刑事案子威吓张某,是法治的一大悲痛!更是“情面与联络”左右公权力的一大描写!

 

   其次,本案属正常经济胶葛,公安机关滥用职权干涉干涉严峻打乱商场经济次序。有以下现实为证:(1)C电器厂堕入严峻经济窘境时期,在面对D集团严峻违约和工人工资及供货商货款拖欠未付的窘境下,依然于2009年3月9日偿还A公司15万元告贷,展现了最大的诚心。(2)C电器厂产业被查封的窘境时期,律师及时发《奉告函》,请A公司及时经过诉讼途径主张权益,但一切债款人中唯有A公司未提起权益保证诉讼!如若张某妄图欺诈,则在工厂已封闭的状况下,理应溜之大吉才对,怎会发函自投罗网?(3)在等额支票作保的基础上,A公司实践出借100万元却要求C电器厂1月内还款110万元,C电器厂欺诈是假,A公司明火执仗违法放高利贷是真!

 

   再次,有关部门将经济胶葛视为刑事案子的地方保护主义行为,不光十分糟蹋公权力资源,并且必将严峻干涉本地出资,影响社会开展全局。原因如下:(1)凡属债款合同胶葛,公安机关肯定不得介入;(2)坚决根绝强行抓捕收审经济胶葛当事人作人质,逼债索款,完全纠正退款放人的不合法做法;(3)有必要划清经济违法和经济胶葛的边界,严厉依法办事。

 

   【理论讨论】

   2020欧洲杯刘普通和程先华运用“辩诉买卖”使张某巨额欺诈案检察院撤回申述!
辩诉买卖(PleABArgAining)是指在法院开庭审理之前,作为控诉方的检察官和代表被告人的辩解律师进行洽谈,以检察官吊销指控、降格指控或许要求法官从轻判处惩罚为条件,来交换被告人的有罪辩论,从而两边达到均可承受的协议。浅显的说,辩诉买卖便是在检察官与被告人之间进行的一种“认罪讨价还价”行为。经过这样一种准则,检察官、法官能够用最少的司法资源处理更多的刑事案子进步办案功率一起罪犯也得到了较之原罪过减轻了必定程度的刑事制裁,然后对两边都有利,构成一种双赢的局势。

 

   2002年,黑龙江省牡丹江市检察院与法院合作搞了我国的榜初次辩诉买卖。这起初次辩诉买卖案的被告人叫孟广虎,孟广虎与两个哥们将被害人王义新打成重伤,案发后其别人都逃跑了,只要孟广虎一个人归案。孟广虎供认打架,但绝不供认他把王义新打成重伤,这使得整个案子的处理堕入了僵局。因为另两个违法嫌疑人在逃,本案又无其他有力的依据,其时法院就与检察院洽谈,要么检察院撤诉,要么法院就作无罪判定。这时候他们法院的院长刚好去了美国,看到了美国的辩诉买卖,所以就与检察长商议,咱们也搞一次辩诉买卖行不行,检察长说行啊,现在全国各地不是都在搞司法变革吗?咱们也能够搞啊。找到律师,律师说他决议不了;找到孟广虎,孟广虎说只需是不判我刑,我就赞同。最终孟广虎认罪,并补偿被害人4万元的经济损失,法院以成心伤害罪判处其缓刑。关于这样的处理成果,被害人王义新十分满足,原本他以为这个案子他不或许得到补偿了,现在不光判了孟广虎有罪,还给了他4万元补偿,后来被害人爽性提出来,你们不必审他了,把他开释得了;被告人孟广虎也满足,花了4万元钱,判了缓刑了;检察院原本以为这个案子或许要判无罪了,现在判定有罪,并且被告人也不上诉,所以检察院也十分高兴;法院就更满足,25分钟案子就审完了,也没有上诉、抗诉,控方、辩方、被害人都满足,社会作用杰出。应当说,这样违背法令的变革,咱们在批判它的一起,也有必要对其活跃的要素予以鼓舞,这是一种开展趋势。特别是2002年两高一部关于被告人认罪案子程序的司法解说的出台,暗含了咱们将来能够规则这项准则,咱们能够不直接叫辩诉买卖,能够叫洽谈,这样也就避免了有人提出的正义无价何故买卖的质问。

 

   2020欧洲杯刘普通和程先华在处理湖北某州张某巨额欺诈案进程中,某州某区检察院和法院的做法与黑龙江省牡丹江市检察院和法院处理孟广虎成心伤害案的做法有许多类似。但某州某区检察院和法院的做法不是“法院的院长看了美国的辩诉买卖,所以就与检察长商议搞一次辩诉买卖”,而是2020欧洲杯刘普通和2020欧洲杯程先华凭仗律师的专业水平缓个人人格魅力,冒着生命危险应战权势,巧用媒体和微博的力气换来的!“拼命三郎”和“律界才女”传奇的组合,在新刑诉法修正收效前再创我国第2次辩诉买卖奇观!

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