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私运案子安排事例库
牛律师刑事辩解团队首要承办特大私运罪如:私运兵器、弹药罪,私运核资料罪,私运假币罪,私运文物罪,私运宝贵金属罪,私运宝贵动物、宝贵动物制品罪,私运珍稀植物、珍稀植物制品罪,私运淫秽物品罪,私运一般货品、物品罪,私运毒品罪以及私运制毒物品罪)等刑事案子。其间,香港人私运咖啡因25千克一审获刑3年,二审刘一般律师辩解判定无罪;台商私运兵器弹药罪,刘一般、程先华律师介入辩解海关撤诉;国内特大水貂皮私运大案刘一般律师辩解主犯仅判两年;这些成功事例是依据牛律师团队办案一向坚持以“案子流程化处理与专家顾问团相结合”的高效、威望运作形式为根底,施行每案每阶段由该范畴最拿手的专业律师承办,优势组合,精耕细作。
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牛律师安排·私运违法事务主任程先华律师解读:违法集团5人私运一般货品罪偷逃税款累计260万元,怎么3缓刑1轻判?
收案日期:2013/07/22  来历:牛律师刑事辩解网  阅览次数:1063次
[中心提示]福某、寸某、维某、军某、拥某系某宗族近亲属联络。因富某宣称在深圳从事外贸进出口生意,收入可观,无事可做的存某等四人遂先后参加富某的团队作业,后逐步发现所谓生意实践是涉嫌私运的水客。后四人连续想要离任不成至案发被抓。后核实查明:五人违法集团涉嫌偷逃税款260万元,依照2014施行的《关于处理私运刑事案子适用法令若干问题的解说》的最新规则,涉嫌私运一般货品罪且数额均已到达特别巨大的规范。宗族焦头烂额,律师介入辩解,终究取得较好的辩解成效,宗族满足,案结事了。
案 号
 牛律师刑辩事例第34号
承办律师
  程先华 贾 岚
关 键 字
 私运一般货品物品罪 私运违法 私运违法集团 私运违法令师
根本案情

福某、寸某、维某、军某、拥某系近亲属联络,后曲折协作一同在深圳作业,租住在水库新村,并被安排在深圳罗湖口岸从事水客生意。其间,富某担任在香港收货、发货、派货、联络水客、安排水客过关、处理其他四人等作业,寸某担任在深圳罗湖口岸的接货作业,维某担任记账作业,军某、拥某担任收货后的派送作业,送到深圳的指定库房。本案货主或老板是闫某、乙某等香港人,在本案傍边,均未到案协作查询,而富某也被其他四人指控是货品老板之一。

海关缉私人员查明,该团伙首要依据境内客户要求,在香港收取苹果平板电脑、迷你主机等电子产品,然后安排“水客”以蚂蚁搬迁方法,将货品经罗湖口岸私运入境。海关缉私人员查明该团伙至案发时,共涉嫌私运苹果平板电脑、迷你主机超越3000台,初估案值达1000万元。后经海关审单部分依法计核:该违法集团涉嫌偷逃税款算计260余万元, 依法应当处十年以上有期徒刑或许无期徒刑,并处偷逃应缴税额一倍以上五倍以下罚金或许没收产业。


媒体报道“蚂蚁搬迁”私运千万元电子产品

律师办案

牛律师安排·刑事辩解律师团队接手本案后,依法施行跨律师事务所协作办案,其间,广东际唐律师事务所合伙人、执业律师、牛律师刑事辩解团队私运违法事务主任程先华律师担任本案二号人物存某的辩解作业。

程先华律师从本案的侦办阶段即介入本案的辩解作业,一向盯梢至本案的一审判定之后,宗族对判定满足之后。因而,律师在最开端署理本案时,即明晰拟定了“争夺税额不扩展,并力求税额能削减”的辩解方针,在详细施行上,重视经过对根底数据(如:账本、凭据等)的质证和证明,来质疑判定定见的真实性和合法性问题;一起重视经过律师会晤、检查檀卷依据、与办案机关交流、与宗族交流,发掘和执行有关法令规则的、法定的和裁夺的减轻、从轻处分的情节,如:建功、自首、退税、主从犯等情节,稳扎稳打,以终究在案子的开庭阶段,到达最理想的辩解作用。

据程先华律师案后总结,本案处理完结后,其出具的阅卷笔录、会晤文书、辩解定见、总结的办案陈述、可视化图表、数据计算表、有关查询取证请求、刑事案子团队研讨记载等办案文件,多达几百页,均是律师办案的精华和中心。

不得不说,本案是程先华律师作为私运违法团队事务主任主办的又一发挥技能辩解最大功效的成功事例。

控方定见

检察机关指控,自201311月底起,为获取不合法利益,福某与寸某协作,雇佣维某、军某、拥某等人组成私运团伙,涵括境内揽货、境外收货、水客通关、境内收货、送货等多个环节施行团伙私运违法,将苹果品牌的电子产品笔记本电脑、迷你主机、平板电脑等电子产品私运入境。详细操作进程中,由福某担任联络货源、在香港接货、联络水客喽罗、将货品在香港分派给带货的水客,用事前印刷的带有编号及存某联络电话的派货单,填写相应的货品标准、类型、数量、需付出的带工费等内容,将其间一联交给水客私运入境的货品,依据派货单的内容核对货品、付出带工费,每天依据派货单与福某核对发货、收货情况,其他三人将货品送到某库房,并以手机短信息的方法告诉货主取货,完结私运进程。福某还担任与货主对账、结算通关费用、付出团伙运作的日常开支、成员薪酬。维某担任记账,包括收发货情况,员工薪酬情况,被海关查扣货品情况等。

经计核:该团伙偷逃税款260余万元,涉嫌私运一般货品、物品罪,依法提起公诉。

辩方定见

辩解于本案的前后三次庭审傍边, 庭审首要辩解观念总结如下:

1、本案主犯为各位货主和老板XXXXX等人。且因XX是安排本案5被告人私运的人,其应是本案主犯,是需求对本案承当首要职责的人。

2、从地点位置和所起作用来看,本案被告人寸某为从犯,恳请法院对此依法予以确定并应当对其减轻处分。

3、本案依据证明:寸某具有建功体现,恳请法院依法确定并据此对其予以减轻处分。

4、本案依据证明:寸某具有自首情节,恳请依法确定并对其依法减轻处分。

5、因海关出具的三份计核证明书依据的根底依据存在数据计算过错和计算方法过错,恳请法院依法查明核实并客观确定,并关于存疑的部分作出对被告人有利的确定,并酌情从轻处分。

6、从片面方面来看:寸某片面恶性不大;案发后活跃协作查询,认罪悔罪情绪好,恳请法庭据此对其从轻处分。

7、从依据链完整性来看,本案判定偷逃税额缺少货主方的依据来印证账本及其数据的精确性,依据链条不完整,量刑需考虑从轻处理。

8、寸某乐意经过宗族尽其所能的补税或交纳罚金,辩解人庭后将与法院活跃交流执行,恳请法庭对其从轻处分。

9、寸某兄弟二人被拘押,各有一小孩,妻子均无业,爸爸妈妈已年迈。其家庭的经济压力和精神压力均较大,恳请法庭考虑其家庭情况,能对其从轻处分。

争议焦点

公诉人以为:起先依法起诉至法院时,不以为寸某存在建功体现,后在法庭审理进程傍边,公诉机关当庭认可寸某有建功体现,并请法庭予以确定。

此外,公诉人还以为:寸某不存在自首情节;寸某是本案主犯;本案税额判定结论260万元客观合法等,应以私运一般货品物品罪追究其刑事职责。
办案成果

经程先华辩解尽力,寸某终究被确定有建功体现,有自首情节,有从犯情节,有认罪情绪情节,本案判定的确有存在疑问和瑕疵依据不足地点等,程先华律师所提的辩解观念悉数被有用采用,终究深圳市中级人民法院对寸某依法减轻处分,判处其有期徒刑36个月,宗族十分满足并再三表明感激律师的尽力。而且表明,不上诉,遵守一审判定。

一起,经团队办案律师协作尽力,本案其他四被告人终究3被告人被判处缓刑,主犯福某被判处有期徒刑5年,也十分满足判定成果并对主办律师贾岚,一路陪同的辛苦辩解作业,表明感谢。

办案总结

律师办案成功,便是技能的成功,更是人和的成功。就本案来说,因程先华律师是牛律师安排私运违法事务主任,私运违法自身便是其的事务特长之一,从辩解技能视点而言,其的辩解是一种对案子成果的保证。

而从人和来说,律师的办案成功,很大程度上也取决于律师与宗族的交流契合度、协作度,以及与公检法机关及其办案人的有用交流程度、交流方法等。就本案来说,从接案到结案,本案宗族一年半的时间内,都对律师赋予了极大的信赖,甚至于这种信赖从未不坚定,而律师与宗族也坚持了最好的诚信度和重视度,这是律师办案的成功,也是成功的保证之一。

也不得不说,本案律师与办案人员的交流的有用和专业。在开端接手本案时,甚至于到检察院将案子移交法院审判时,被告人的建功体现、自首情节、从犯情节等均是没有被确定的,但辩解律师程先华却发现了这些对被告人十分有利的情节,而从侦办阶段开端,就不断的经过查询取证请求、律师辩解定见、提交依据等方法,不断的让这些情节在依据傍边闪现,乃至于闪现的更明晰,更精确,以有利于案子终究的辩解。

本案是有用辩解的集中体现。

相关法条

刑法

第一百五十三条 【私运一般货品、物品罪】私运本法第一百五十一条、第一百五十二条、第三百四十七条规则以外的货品、物品的,依据情节轻重,别离依照下列规则处分:

()私运货品、物品偷逃应缴税额较大或许一年内曾因私运被给予二次行政处分后又私运的,处三年以下有期徒刑或许拘役,并处偷逃应缴税额一倍以上五倍以下罚金。

()私运货品、物品偷逃应缴税额巨大或许有其他严峻情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处偷逃应缴税额一倍以上五倍以下罚金。

()私运货品、物品偷逃应缴税额特别巨大或许有其他特别严峻情节的,处十年以上有期徒刑或许无期徒刑,并处偷逃应缴税额一倍以上五倍以下罚金或许没收产业。

单位犯前款罪的,对单位判处分金,并对其直接担任的主管人员和其他直接职责人员,处三年以下有期徒刑或许拘役;情节严峻的,处三年以上十年以下有期徒刑;情节特别严峻的,处十年以上有期徒刑。

对屡次私运未经处理的,依照累计私运货品、物品的偷逃应缴税额处分

 

2014年《最高人民法院、最高人民检察院关于处理私运刑事案子适用法令若干问题的解说》

第十六条 私运一般货品、物品,偷逃应缴税额在十万元以上不满五十万元的,应当确定为刑法第一百五十三条第一款规则的“偷逃应缴税额较大”;偷逃应缴税额在五十万元以上不满二百五十万元的,应当确定为“偷逃应缴税额巨大”;偷逃应缴税额在二百五十万元以上的,应当确定为“偷逃应缴税额特别巨大”。

私运一般货品、物品,具有下列景象之一,偷逃应缴税额在三十万元以上不满五十万元的,应当确定为刑法第一百五十三条第一款规则的“其他严峻情节”;偷逃应缴税额在一百五十万元以上不满二百五十万元的,应当确定为“其他特别严峻情节”:
(一)违法集团的首要分子;
(二)运用特种车辆从事私运活动的;
(三)为施行私运违法,向国家机关作业人员受贿的;
(四)唆使、运用未成年人、孕妈妈等特殊人群私运的;
(五)聚众阻遏缉私的。

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